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湖南法治報(bào)訊（通訊員 石楚薇）9月19日，益陽市赫山區(qū)人民檢察院提起公訴的周某寶、郭某等15人涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪、孫某軒、韋某蛋等7人涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪一案，在赫山區(qū)人民法院開庭公開審理。

經(jīng)依法審查查明，2021年12月28日，微信名為kaen-2111、微信名為天道酬勤的人分別假冒湖南省益陽市某領(lǐng)導(dǎo)、受害人佘某平的妹夫，添加受害人李某丁、佘某平為微信好友，然后以朋友公司競標(biāo)需要用錢而自己不方便轉(zhuǎn)賬為由，以委托受害人先行代為轉(zhuǎn)賬為借口，騙取受害人向被告人孫某軒銀行卡上分別轉(zhuǎn)入196萬元、96萬元，共292萬元。此后，經(jīng)被告人周某寶、郭某等人的操作，電信詐騙團(tuán)伙迅速將資金分別轉(zhuǎn)至被告人馬某偉、陳某榮、吳某濤等人的銀行卡上。

此案屬團(tuán)伙犯罪，涉案人數(shù)多，具有蔓延性、隱蔽性、廣泛性等特點(diǎn)，給司法機(jī)關(guān)辦案帶來較大難度，特別是如何做到量刑平衡，對(duì)于適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度至關(guān)重要。既要準(zhǔn)確打擊犯罪，又要體現(xiàn)認(rèn)罪認(rèn)罰從寬的刑事司法政策，檢察人員主動(dòng)與法院溝通，對(duì)案件相關(guān)事實(shí)和證據(jù)達(dá)成共識(shí)。

檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人周某寶、郭某等15人，明知資金為犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得追究其刑事責(zé)任；被告人孫某軒、韋某蛋等7人，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍提供技術(shù)支持、支付結(jié)算的幫助，情節(jié)嚴(yán)重，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。22名被告人均當(dāng)庭認(rèn)罪認(rèn)罰。

檢察官提醒：

如明知是贓款，仍按他人指示將卡內(nèi)資金提現(xiàn)、轉(zhuǎn)移可能會(huì)涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪。不要為了獲取所謂高額回報(bào)，出借、出租自己或他人的銀行卡、電話卡、微信、支付寶等幫助犯罪分子提取、轉(zhuǎn)移詐騙資金，或者從事販賣銀行卡、電話卡等違法犯罪活動(dòng)，觸及法律紅線。

近年來，網(wǎng)絡(luò)犯罪呈現(xiàn)高發(fā)蔓延態(tài)勢，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪尤為突出。不要輕信網(wǎng)絡(luò)上“低息貸款”或“高收益投資”等虛假信息，不要輕易將自己及家人的身份信息、銀行賬號(hào)、密碼、短信驗(yàn)證碼等信息透露給他人，對(duì)于收到的各類信息要多方驗(yàn)證，不要輕易點(diǎn)擊識(shí)別短信、微信中的不明鏈接、二維碼，下載存在安全風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)用程序，網(wǎng)購、貸款、投資等尋求正規(guī)渠道，識(shí)別并抵制“中獎(jiǎng)”“刷單返現(xiàn)”“高薪兼職”等詐騙信息，切實(shí)增強(qiáng)識(shí)騙意識(shí)，提高防騙能力，守護(hù)好自己的錢袋子。

法條鏈接：

一、詐騙罪（刑法第二百六十六條）

是指以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法，騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物的行為。犯本罪的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金;；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。

根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》(2011年4月8日起施行)的規(guī)定：詐騙公私財(cái)物價(jià)值三千元至一萬元以上和三萬元至十萬元以上、五十萬元以上的，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”與“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”。

騙公私財(cái)物達(dá)到上述規(guī)定的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，具有下列情形之一的，能夠依照刑法第二百六十六條的規(guī)定酌情從嚴(yán)懲處：

(一)通過發(fā)送短信和撥打電話或者利用互聯(lián)網(wǎng)、廣播電視、報(bào)刊雜志等發(fā)布虛假信息，對(duì)不特定多數(shù)人實(shí)施詐騙的;

(二)詐騙救災(zāi)和搶險(xiǎn)、防汛、優(yōu)撫、扶貧、移民、救濟(jì)、醫(yī)療款物的;

(三)以賑災(zāi)募捐名義實(shí)施詐騙的;

(四)詐騙殘疾人、老年人或者喪失勞動(dòng)能力人的財(cái)物的;

(五)造成被害人自殺、精神失?；蛘咂渌麌?yán)重后果的。

詐騙數(shù)額接近上述規(guī)定的“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”的標(biāo)準(zhǔn)，并具有前款規(guī)定的情形之一或者屬于詐騙集團(tuán)首要分子的，理當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“其他嚴(yán)重情節(jié)”、“其他特別嚴(yán)重情節(jié)”。

二、掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪（刑法第三百一十二條）

是指明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金。情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第三條的第（五）項(xiàng)規(guī)定：明知是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，以下列方式之一予以轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)的，依照刑法第三百一十二條第一款的規(guī)定，以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事責(zé)任。但有證據(jù)證明確實(shí)不知道的除外：

1.通過使用銷售點(diǎn)終端機(jī)具（POS機(jī)）刷卡套現(xiàn)等非法途徑，協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財(cái)物的；

2.幫助他人將巨額現(xiàn)金散存于多個(gè)銀行賬戶，或在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉(zhuǎn)的；

3.多次使用或者使用多個(gè)非本人身份證明開設(shè)的信用卡、資金支付結(jié)算賬戶或者多次采用遮蔽攝像頭、偽裝等異常手段，幫助他人轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)的；

4.為他人提供非本人身份證明開設(shè)的信用卡、資金支付結(jié)算賬戶后，又幫助他人轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)的；

5.以明顯異于市場的價(jià)格，通過手機(jī)充值、交易游戲點(diǎn)卡等方式套現(xiàn)的。

實(shí)施上述行為，事前通謀的，以共同犯罪論處。

實(shí)施上述行為，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人尚未到案或案件尚未依法裁判，但現(xiàn)有證據(jù)足以證明該犯罪行為確實(shí)存在的，不影響掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪的認(rèn)定。

三、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪（刑法第二百八十七條之二）

是指明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

最高人民檢察院、最高人民法院《關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十二條規(guī)定：明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供幫助，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百八十七條之二第一款規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”：（一）為三個(gè)以上對(duì)象提供幫助的；（二）支付結(jié)算金額二十萬元以上的；（三）以投放廣告等方式提供資金五萬元以上的；（四）違法所得一萬元以上的；（五）二年曾因非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)、危害計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全受過行政處罰，又幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的；（六）被幫助對(duì)象實(shí)施的犯罪造成嚴(yán)重后果的；（七）其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。實(shí)施前款規(guī)定的行為，確因客觀條件限制無法查證被幫助對(duì)象是否達(dá)到犯罪的程度，但相關(guān)數(shù)額總計(jì)達(dá)到前款第二項(xiàng)至第四項(xiàng)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)五倍以上，或者造成特別嚴(yán)重后果的，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究行為人的刑事責(zé)任。

責(zé)編：李林俊

來源：湖南法治報(bào)